Scoperta una truffa sulle criptovalute: sequestrati 7 siti web

MANTOVA. I finanzieri del Nucleo speciale antitrust hanno sequestrato ieri 93 pagine social e sette siti web sui quali venivano offerte criptovalute chiamate Onecoin con la promessa di guadagni milionari: cinque persone, residenti nelle province di Trento, Padova e Viterbo, sono state denunciate per truffa e una di loro, in concorso con altre due residenti nelle province di Verona e Mantova, per impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

Le indagini, coordinate dalla procura di Roma, hanno permesso di accertare una truffa organizzata da sei promotori italiani, alcuni dei quali tuttora attivi nel Nord-Est, che avevano coinvolto anche il legale rappresentante di una società romana di formazione aziendale. I truffatori proponevano sul web, sui social o col più tradizionale passaparola, una serie di corsi formativi in materia finanziaria ai quali erano abbinati dei pacchetti di moneta elettronica, o meglio criptovaluta, che gli acquirenti pagavano a partire da cento euro.


I corsi formativi servivano per istruire gli acquirenti sul meccanismo di proposta della criptovaluta Onecoin e, affermano gli investigatori, per indurre gli acquirenti a reclutare altre vittime da truffare; a questi venivano promessi guadagni fino a 35mila euro settimanali.

Il meccanismo di frode faceva capo alla società italiana e ad altre due società estere, cui facevano riferimento i promoter italiani. Tre di essi sono stati fermati dai finanzieri all'aeroporto di Orio al Serio (Bergamo) mentre portavano al seguito oltre 117 mila euro, frutto della vendita di pacchetti formativi e moneta OneCoin.

Le indagini - svolte parallelamente al procedimento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che ha irrogato sanzioni amministrative per 2.595.000 euro - hanno consentito di accertare l'inattendibilità delle promesse dei cospicui guadagni futuri fatte dai truffatori. «Infatti – afferma la Finanza – mancavano del tutto le strutture fisiche e gli algoritmi di calcolo che servono per governare le procedure crittografiche per la produzione di moneta elettronica». —

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